В Армению прибыла группа Федерального разведывательного управления (FBI) США. Американские службы проведут проверки в нотариальных конторах Армении и попытаются найти связи с армянской криминальной группировкой, раскрытой и арестованной в США.
По информации газеты, американцы намерены проверить законность оформления сделок по покупке представителями криминальной группировки дорогих квартир, офисов, особняков в Армении, и выяснить, осуществлены ли эти сделки в рамках международных обязательств, взятых Арменией, с целью недопущения отмывания денег.
Есть сведения, что финансовый ущерб, нанесенный США криминальной группировкой может быть возмещен. Сумма равна той, которую можно выручить от продажи указанной недвижимости в Армении. По крайней мере, такой вариант рассматривается.
/rating_off.png "Одна звезда")
Загрузка ...