Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) включила Азербайджан и Украину в новый «черный список» стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ОПД и ФТ).
В тексте FATF содержится краткий отзыв по каждой из стран, угодивших в «черный список». Так, по Украине в докладе сказано, что в стране отмечается прогресс, однако сохраняются и недостатки, которые в Киеве готовы устранить. FATF рекомендовала украинским властям криминализовать отмывание преступных денег, повысить финансовую открытость страны, а также действенно выявлять и замораживать активы террористического подполья.
Схожие оценки FATF дала и по Азербайджану. Властям этой страны организация посоветовала устранить «лазейки» в законах, мешающих эффективному таможенному контролю, бороться с финансированием терроризма и, наконец, создать собственную эффективную финансовую разведку.
Как отмечает FATF, новый «черный список» дополняет предыдущий более узкий круг стран, имеющих «стратегические недостатки» в борьбе с финансовой преступностью. Ранее в этот список входили Ангола, Иран, Северная Корея, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Туркмения, Эквадор и Эфиопия.
/rating_off.png "Одна звезда")
Загрузка ...