Суд признал 8 сотрудников банка ВТБ-Армения виновными

В Армении суд счел обоснованными предъявленные 8 лицам обвинения в легализации средств, добытых незаконным путем, мошенничестве, незаконном присвоении и злоупотреблении служебными полномочиями, приговорив их к лишению свободы.

Как сообщили NEWS.am в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении, суд, проверив источники доказательств, лежащих в основе уголовного дела, признал виновными 6 сотрудников Севанского филиала банка ВТБ (Армения) в несоответствующем составлении кредитных договоров и оформлении фальшивых договоров на имена третьих лиц.

Предварительное следствие выяснило, что в период с 2005 г. по август 2008 г. К. Гасабоглян, будучи ответственным по кредитам экономистом группы активных функций Севанского филиала банка ВТБ (Армения), злоупотребляя доверием кредиторов банка и составляя фальшивые дела, присвоил сумму особо крупных размеров – 44 млн. 215 тыс. драмов (около $115 тыс.).

Используя фальшивые документы, К. Гасабоглян оформлял на имена различных граждан ложные кредиты на приобретение бытовой техники, переводил сумму на счет компании «Астхик», занимающейся торговлей техникой такого рода, а затем по документам показывал, что якобы кредиторы получили бытовую технику. Переведенную сумму (10 млн. 488 тыс. 440 драмов или $27 500) Гасабоглян обналичил.

В свою очередь, А. Товмасян, который работал в Гегаркуникском подразделении Службы принудительного исполнения судебных актов Министерства юстиции Армении и до 2009 г. по совместительству в компании «Астхик» продавцом, достигнул с Гасабогляном и директором той же компании Р. Хачатряном (скончался) преступной договоренности, по которой готовил фальшивые справки, при помощи которых на имена ряда граждан были оформлены фальшивые кредиты на приобретение бытовой техники. В результате А. Товмасян обналичил 5 млн. 416 тыс. 400 драмов (около $14 тыс.)

Главный бухгалтер Севанского филиала банка ВТБ (Армения) Н. Навасардян помогал Гасабогляну переводить и присваивать особо крупные суммы, переведенные на счет компании «Астхик» от имени ряда граждан. Переводы совершались по незаконно оформленным, ложным кредитным договорам.

Заведующий отделом обслуживания Севанского филиала банка ВТБ (Армения) С. Асатрян, заместитель управляющего филиалом А. Мкртчян и старший специалист отдела обслуживания, казначей В. Асатрян при помощи главного бухгалтера Навасардяна отпустили суммы кредитов, оформленных на имена более десятка граждан, К. Гасабогляну, что позволило ему присвоить принадлежащие банку средства.

Кроме того, гражданин П. Манукян, злоупотребив доверием своей соседки, взял ее паспорт и без ее согласия оформил в Севанском филиале банка ВТБ (Армения) кредит на приобретение бытовой техники, а после присвоил эту сумму, не уплатив кредитную задолженность в установленный срок.

В рамках этого уголовного дела двое обвиняемых были осуждены за легализацию средств, добытых незаконным путем; четверо – за содействие присвоению, еще один — за мошенничество.

11 ноября суд общей юрисдикции Гегаркуникской области Армении назначил всем обвиняемым наказания в виде лишения свободы.

К. Гасабоглян осужден на тюремное заключение сроком 12 лет с конфискацией добытого преступным путем имущества – 10,5 млн. драмов. Остальные обвиняемые получили сроки от 3 до 5,5 лет.