ЦБ Армении предупреждает: Схемы махинаций, осуществляемых посредством электронной почты или sms

Пресс-служба Центробанка сообщает, что в последнее время участились случаи, когда гражданам по электронной почте (e-mail) или посредством текстовых сообщений мобильных телефонов (sms) передаются очень привлекательные предложения, которые на самом деле являются составной частью широко распространенных в мире махинаций. Эти предложения можно условно разделить на несколько групп:

1. Прекрасные условия.

Людям предлагаются определенные сделки на чрезвычайно привлекательных условиях (покупки, вложения и пр.). В частности, предлагается:

А) Сделать вложения в ценные бумаги какой-либо зарубежной компании, доходность которой составляет 100% годовых;

Б) По символической цене приобрести ценную вещь;

В) За определенную цену приобрести специфические товары, которые можно купить исключительно по предлагаемой схеме (посредством электронного перевода). При этом указывается, что действительная стоимость товара в несколько раз превышает приложенную цену.

2. Помощь.

Людям предлагается оказать определенную помощь в рамках какой-либо предпринимательской инициативы за баснословную оплату. В частности, предлагается:

А) Открыть в каком-либо банке счет, а затем посредством какой-либо системы быстрых денежных переводов получить средства, внести их на открытый счет и перевести в указанном направлении;

Б) Зарегистрировать юридическое лицо и, согласно полученным указаниям, войти в договорные отношения с определенными лицами (подписать фальшивый договор о купле-продаже, предоставить счет-фактуру и т.д.).

3. Наследство или выигрыш.

Гражданам сообщается, что они получили наследство или выиграли крупную сумму денег, для оформления и дальнейшего получения которых необходимо заплатить определенную сумму. Причем, если мошенники хорошо осведомлены, то возможно, что письмо будет получено от имени живущего за границей знакомого или родственника.

4. Работа на дому.

Гражданам предлагается заработать деньги, не выходя из дому. В частности, передать по почте заверенные копии паспорта и время от времени подписывать какие-то документы и отдавать их на заверение в нотариальную контору.

При этом во всех вышеуказанных случаях с первым же сообщением или в дальнейшем требуется перевести определенную сумму якобы для решения каких-то организационных вопросов.

Центр финансовых наблюдений ЦБ Армении предупреждает, что вышеописанные случайные предложения являются инструментом добывания денег посредством злоупотребления доверием людей, которые, втянувшись в аферу, могут понести серьезный материальный ущерб. Подобное мошенничество совершается в ряде стран, и многие становятся его «жертвами».

Центр финансовых наблюдений ЦБ призывает граждан воздерживаться от таких контактов и при получении сведений о подобных случаях, в том числе о вовлеченности в них граждан или юридических лиц Армении, сообщать по телефонам 54-50-88 или 56-16-01, или сообщать о них по адресу info_fiu@cba.am. Сохранение сведений в тайне гарантируется.