Комитет по госдоходам Армении: Арестованы представители компаний, осуществляющие сделки без товаров

Комитет по госдоходам продолжает выявлять компании, занимающиеся сделками без товаров. Как сообщили NEWS.am в пресс-службе Комитета, в результате последовательных действий Управления оперативной разведки и Следственного управления вновь возбуждены уголовные дела, есть арестованные.

Осуществляющий незаконную предпринимательскую деятельность Артак Айвазян уже арестован.

Согласно предварительному следствию, по возбужденному уголовному делу выяснилось следующее: в период с июля 2009 года по сентябрь доверенное лицо Агавни Чилян Карен Айвазян без товарного обеспечения представил поддельные счет-фактуры на сумму около 130 млн. драмов компании «ААА Термопроф». Эта организация на их основе, в свою очередь, представила поддельные счет-фактуры компании «Ремстрой» на ту же сумму. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Комитета по госдоходам, выяснилось, что истинным руководителем обеих компаний является житель столицы Артак Айвазян и под его руководством так называемый формальный директор компании Жирайр Асатрян представлял в налоговую службу искаженные данные. Вследствие этого государству нанесен ущерб в особо крупных размерах – около 22 млн. драмов.

На основе этих данных предъявлено обвинение и Жирайру Асатряну. Предварительное расследование продолжается.

Другое уголовное дело возбуждено против директора компании «Шоу-фантазия» Эдуарда Ерданяна. Этот гражданин изготовил и сбыл в большом количестве платежные документы. По данным предварительного следствия, речь идет о поддельных платежных документах стоимостью около 3,5 млн. драмов. Кроме того, Ерданян явно включил в предусмотренные законом формы отчетов искаженные данные, уклоняясь от уплаты в госбюджет налогов на сумму около 4 млн. драмов.

Так, например, для растаможки импортируемых компанией «Шоу-фантазия» товаров с помощью компьютера были изготовлены поддельные платежные документы, согласно которым будто бы уплачено в госбюджет более 3 млн. драмов таможенной пошлины Кроме того, директор компании Ерданян занимался также предпринимательской деятельностью – оптовой торговлей и предоставлением услуг. Эдуард Ерданян арестован.