Межправительственная организация по борьбе с отмыванием грязных денег — FATF (Financial Action Task Force of Money Laundering) опубликовала список государств, имеющих недостатки в национальных режимах и выразивших намерение их совершенствовать. В числе таких государств — Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Шри-Ланка.
Как сообщабют Ведомости, FATF составила новый список стран, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и представляющих потенциальную угрозу для мировой финансовой системы. Список состоит из трех категорий. В первую категорию вошла одна страна — Иран. Во вторую категорию включены страны, в чьих национальных системах противодействия отмыванию денег имеются стратегические недостатки и которые не разработали план по их устранению к февралю 2010 г. К таким странам отнесены Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия. К третьей категории причислены страны, в отношении которых FATF ранее отмечала существенные недостатки в их национальных системах и эти недостатки не были устранены к февралю 2010 г. К этой категории отнесены Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи.
FATF создана «большой семеркой» в 1989 г.
/rating_off.png "Одна звезда")
Загрузка ...