В Москве задержаны четверо граждан Азербайджана, которые подозреваются в хищении и обналичивании 90 млрд рублей (более 3 млрд долларов). Задержанные подозреваются в причастности к незаконной банковской деятельности и контрабанде денежных средств.

Как сообщает «Азадлык», в криминальной схеме участвовали работники российских банков и иных коммерческих структур: деньги через средства удаленного доступа перечислялись организациям за рубежом, там обналичивались, а затем контрабандой возвращались на территорию России.

По имеющейся информации, таким образом из легального оборота ежегодно выводилось до 90 млрд рублей (более 3 млрд долларов). Накануне Тверской суд Москвы взял под стражу четырех подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств.

Подконтрольные фиктивные фирмы были зарегистрированы в Республике Кипр, Литовской и Азербайджанской Республиках, Объединенных Арабских Эмиратах.

В ходе обысков в четырех московских коммерческих банках, работники которых подозреваются в причастности к указанной схеме, а также по местам жительств фигурантов обнаружены юридические и финансовые документы свыше 20 подставных организаций, более 70 отсканированных оттисков печатей фирм-»однодневок», 9 компьютеров содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-Клиент».

Из незаконного оборота изъято 5,3 млн долларов США, 950 тыс евро и 47,5 млн рублей.

^[1]

^[2]

^[3]

^[4]

^[5]