Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) включила Азербайджан и Украину в новый «черный список» стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ОПД и ФТ).

В тексте FATF содержится краткий отзыв по каждой из стран, угодивших в «черный список». Так, по Украине в докладе сказано, что в стране отмечается прогресс, однако сохраняются и недостатки, которые в Киеве готовы устранить. FATF рекомендовала украинским властям криминализовать отмывание преступных денег, повысить финансовую открытость страны, а также действенно выявлять и замораживать активы террористического подполья.

Схожие оценки FATF дала и по Азербайджану. Властям этой страны организация посоветовала устранить «лазейки» в законах, мешающих эффективному таможенному контролю, бороться с финансированием терроризма и, наконец, создать собственную эффективную финансовую разведку.

Как отмечает FATF, новый «черный список» дополняет предыдущий более узкий круг стран, имеющих «стратегические недостатки» в борьбе с финансовой преступностью. Ранее в этот список входили Ангола, Иран, Северная Корея, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Туркмения, Эквадор и Эфиопия.

^[1]

^[2]

^[3]

^[4]

^[5]